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涉案流水近6000萬元！鹽城“跑分”團伙被端 12人落網(wǎng)

時間：2022-02-28 11:46:02

" 只需銀行卡即可操作 "" 每天只要動動手指，月入輕松過萬 "…… 這些你會信嗎？近日，鹽城亭湖警方打掉一個通過 " 跑分 " 方式實施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的團伙，該團伙 12 名成員悉數(shù)落網(wǎng)，涉案流水近 6000 萬元。

△ 警方查獲的涉案手機

今年 2 月初，亭湖警方根據(jù)線索發(fā)現(xiàn)，郎某的手機銀行賬戶存在明顯異常，經(jīng)調(diào)查，最終鎖定嫌疑人為郎某。根據(jù)郎某的供述，警方順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)該案為團伙作案，涉及人員眾多。警方迅速成立專案組，經(jīng)過進一步循線深挖，一個以朱某為首的 " 跑分 " 團伙逐漸浮出水面。

什么是 " 跑分 "？鹽城市公安局亭湖分局刑警大隊副大隊長殷小青介紹，分就是錢，跑就是讓錢跑起來。因為詐騙分子得來的贓款要第一時間轉(zhuǎn)出，就需要大量的 " 跑分 " 人員和大量的銀行卡、支付寶、微信等第三方支付渠道，對贓款進行流動式洗錢，幫助犯罪團伙洗錢，以賺取傭金。

警方偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙組織分工明確，朱某是老板，專門負責跟上游 " 跑分 " 平臺對接聯(lián)系，" 跑分 " 軟件的聯(lián)系人和 " 跑分 " 群都是他操作的。郎某是現(xiàn)場的組長，主要負責 " 跑分 " 業(yè)務(wù)，平時指揮、督促其他人。剩下的人都是普通成員，按照指示提供銀行卡，收款轉(zhuǎn)賬就行了。

" 工作很簡單，但是每天 24 小時不停，白天大概十分鐘就有一筆轉(zhuǎn)賬，夜里可能一兩個小時才有一單，閑著的時候可以休息，只要注意接收群消息，按照要求收款轉(zhuǎn)賬就可以了。" 辦案民警說。

△ 犯罪嫌疑人被警方抓獲

朱某與上游 " 跑分 " 平臺商定以抽取 " 跑分洗錢 " 流水的千分之五作為自己的報酬，而自己找來的一群幫手，朱某則以流水的千分之二或者千分之三的提成作為給他們的報酬，每天現(xiàn)金結(jié)算。這些成員最小的 19 歲，最大的也只有 36 歲，都是無業(yè)人員，為了多賺點錢，他們明知道這些收款轉(zhuǎn)賬是違法的，也都鋌而走險。

" 該團伙往往行蹤不定、善于流竄，經(jīng)常更換地點。" 經(jīng)辦案民警偵查，最終鎖定這個團伙已經(jīng)轉(zhuǎn)移到鹽城市區(qū)某住宅樓五樓內(nèi)實施作案。2 月 21 日中午，警方果斷采取抓捕行動，將 12 名詐騙團伙成員一鍋端，依法查扣涉案手機 18 部、銀行卡 50 張，以及現(xiàn)金、筆記本電腦等財物。

現(xiàn)代快報記者了解到，目前，嫌疑人朱某、郎某等 12 人對犯罪事實供認不諱，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，朱某等 5 人現(xiàn)已被亭湖警方刑事拘留，其他 7 人均被采取取保候?qū)彺胧?。案件的相關(guān)后續(xù)工作，還在進一步辦理中。

警方提醒：幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，參與者需要承擔刑事法律責任；幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處；不要輕易被不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證、銀行卡和支付賬號等，當心淪為犯罪分子的幫兇。

來源：現(xiàn)代快報

原標題：涉案流水近6000萬元！鹽城“跑分”團伙被端 12人落網(wǎng)

標簽：信息網(wǎng)絡(luò)

來源: 現(xiàn)代快報編輯: FN008

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