近日，有多位投資者向紅星資本局爆料稱，自己在一款名為“寧德時(shí)代”的App中，遭遇了投資理財(cái)騙局，被騙金額從幾萬(wàn)元到上百萬(wàn)元不等。

據(jù)投資者介紹，這款“寧德時(shí)代”App，可以購(gòu)買“寧德時(shí)代鋰電池”“寧德時(shí)代專屬社會(huì)公眾股”等理財(cái)投資產(chǎn)品，收益頗高，還能每天提現(xiàn)。加入“寧德時(shí)代”App投資群的投資者或有上千人，涉及全國(guó)多個(gè)省份，如山東、重慶、貴州和廣東等。

(資料圖)

不過(guò)，2月26日，寧德時(shí)代（300750.SZ）相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)紅星資本局稱，上述“寧德時(shí)代”App不是公司的，“寧德時(shí)代”投資群里自稱與寧德時(shí)代對(duì)接的楊某也不是該公司員工。

遭遇“寧德時(shí)代”理財(cái)騙局

有人投入50萬(wàn)，涉及多省上千人

2月25日，張女士（化名）告訴紅星資本局，今年初，自己被朋友拉入了一個(gè)投資理財(cái)項(xiàng)目，朋友稱“這是寧德時(shí)代的投資項(xiàng)目，投入小回報(bào)大，每天都可以提現(xiàn)，還有平安財(cái)險(xiǎn)做擔(dān)保?！?/p>

↑圖片由受訪者提供

通過(guò)朋友發(fā)來(lái)的鏈接，張女士下載了一個(gè)名為“寧德時(shí)代”的APP，首頁(yè)有各種理財(cái)投資產(chǎn)品，如“寧德時(shí)代鋰電池”“寧德時(shí)代專屬社會(huì)公眾股”等，部分產(chǎn)品預(yù)期2天的收益就能達(dá)到5%，并宣稱可以“每日返現(xiàn)，到期還本”。

↑圖片由受訪者提供

1月初，張女士買了第一筆1.6萬(wàn)元的“寧德時(shí)代鋰電池”理財(cái)產(chǎn)品，每天返現(xiàn)224元，返現(xiàn)的金額可以立即提現(xiàn)。她覺(jué)得收益不錯(cuò)，又買了兩筆共計(jì)4.9萬(wàn)元的產(chǎn)品，每天的返現(xiàn)共計(jì)1000多元。到后來(lái)張女士發(fā)現(xiàn)，“寧德時(shí)代”App里不斷推出新產(chǎn)品，投資期限越來(lái)越短，收益反而越來(lái)越高。

除了自己投入的產(chǎn)品有收益，據(jù)張女士介紹，她如果拉“下級(jí)”到“寧德時(shí)代”App里購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，就可以獲得高達(dá)25%的收益，“下級(jí)”再拉來(lái)人投資，自己還能提15%的收益。這種模式引起了張女士的懷疑，在家人的勸說(shuō)下，她停止了投資，想等待理財(cái)產(chǎn)品到期將本息提出來(lái)。

2月20日，“寧德時(shí)代”App突然顯示無(wú)法提現(xiàn)，客服稱是黑客入侵、服務(wù)器異常等原因。張女士發(fā)現(xiàn)，“寧德時(shí)代”App雖然無(wú)法提現(xiàn)，但仍在繼續(xù)推出新產(chǎn)品，收益頗高，“新產(chǎn)品是你投入1萬(wàn)元，期限12個(gè)小時(shí)，每個(gè)小時(shí)都能到賬120元?！睆埮窟@才意識(shí)到自己陷入了騙局。

有相同遭遇的，還有應(yīng)女士（化名）。2022年11月底，應(yīng)女士被程某拉入了“寧德時(shí)代”投資項(xiàng)目，程某宣稱，寧德時(shí)代是全球500強(qiáng)，全球三分之一的電池都是它們生產(chǎn)的，還有平安財(cái)險(xiǎn)做擔(dān)保。

根據(jù)應(yīng)女士提供的截圖顯示，程某拉了超過(guò)100人進(jìn)入自己的“寧德會(huì)員群”，每天在其中分享自己的投資心得，在程某的介紹下，應(yīng)女士陸續(xù)投入了近50萬(wàn)元。

2月25日，張女士告訴紅星資本局，加入“寧德時(shí)代”App投資群的投資者或有上千人，涉及全國(guó)多個(gè)省份，如山東、重慶、貴州和廣東等，這些投資者投入的金額從幾萬(wàn)到上百萬(wàn)不等。

2月26日，紅星資本局發(fā)現(xiàn)，“寧德時(shí)代”App已經(jīng)無(wú)法通過(guò)鏈接下載，在各大應(yīng)用市場(chǎng)上也搜索不到相關(guān)信息。上述投資者表示，該App已經(jīng)無(wú)法打開使用。

寧德時(shí)代回應(yīng)

已有警方以“詐騙”立案

“這個(gè)App打著寧德時(shí)代的幌子，想到是新能源龍頭企業(yè)、上市公司，又有平安財(cái)險(xiǎn)做擔(dān)保，我們也就沒(méi)想那么多?！睆埮肯蚣t星資本局說(shuō)道。

據(jù)張女士介紹，在投資理財(cái)群中，一個(gè)名為楊勇波的人，自稱和寧德時(shí)代對(duì)接。在應(yīng)女士提供的截圖中也可以看到，部分產(chǎn)品還以贈(zèng)送寧德時(shí)代“股票”為噱頭吸引投資者購(gòu)買。有“上級(jí)”在投資群內(nèi)宣稱，可以回收投資者手中的寧德時(shí)代“股票”，以當(dāng)天收盤價(jià)計(jì)算。

此外，從投資者提供的項(xiàng)目合同中可以看到，提供投資項(xiàng)目的甲方名為“寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司”。

↑圖片由受訪者提供

天眼查APP顯示，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司正是寧德時(shí)代（300750.SZ）的主體。2月26日，紅星資本局聯(lián)系寧德時(shí)代，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，上述“寧德時(shí)代”App不是公司的，楊勇波也不是公司員工。紅星資本局嘗試聯(lián)系楊勇波，對(duì)方手機(jī)一直顯示“無(wú)法接通”。

據(jù)張女士提供的截圖顯示，每次在“寧德時(shí)代”App購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，客服都會(huì)發(fā)來(lái)一個(gè)個(gè)人銀行賬戶，投資者需要往該賬戶中轉(zhuǎn)賬，提現(xiàn)時(shí)，也顯示個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬，而不是“寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司”賬戶。

此外，上述項(xiàng)目合同中還提到，“中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司”是擔(dān)保方，但并沒(méi)有保單號(hào)。26日，一位投資者告訴紅星資本局，向平安財(cái)險(xiǎn)查詢后發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有相關(guān)保單。

意識(shí)到遭遇騙局后，張女士與應(yīng)女士目前都已報(bào)警。紅星資本局注意到，在投資者自發(fā)組織的維權(quán)群里，來(lái)自浙江、河北的投資者也表示已經(jīng)報(bào)案。一位投資者向紅星資本局提供的受案回執(zhí)顯示，2月24日，成都市青羊區(qū)金沙派出所已經(jīng)以“詐騙案”立案受理。

用新能源投資熱度制造騙局

律師提醒：要向官方驗(yàn)證真實(shí)性

近幾年，新能源產(chǎn)業(yè)鏈集體爆發(fā)，動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代市值更是一度突破萬(wàn)億元。一邊是新能源行業(yè)的快速增長(zhǎng)，另一邊也有人利用新能源投資的熱度來(lái)制造騙局。

早在2019年6月，協(xié)鑫新能源(00451.HK)就在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，公司名稱遭冒用并進(jìn)行融資詐騙，公司已報(bào)案，并提醒廣大投資者不要輕信任何虛假宣傳進(jìn)行投資，防止上當(dāng)受騙。

從具體細(xì)節(jié)來(lái)看，與“寧德時(shí)代”App的投資理財(cái)騙局有諸多相似。協(xié)鑫新能源稱，有人冒用公司名義設(shè)立App理財(cái)平臺(tái)并發(fā)行名為“中新能源汽車電池開發(fā)項(xiàng)目”的理財(cái)產(chǎn)品，通過(guò)二維碼、QQ等多種方式虛假宣傳以取得投資者信任，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)使用偽造的協(xié)鑫新能源電子印章與投資人簽訂所謂的《協(xié)鑫新能源投資理財(cái)合同書》，以向投資人承諾支付高額利息的方式騙取錢財(cái)。

2022年5月，公安部刑偵局發(fā)布五類高發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，其中提到，虛假投資理財(cái)類詐騙涉案金額最大，占全部涉案資金的三分之一左右。

公安部刑偵局表示，虛假投資理財(cái)類詐騙的受害人多為具有一定收入、資產(chǎn)的單身群體或熱衷投資、理財(cái)、炒股的人群。詐騙分子將誘導(dǎo)受害人在其提供的虛假網(wǎng)站或APP上投資，前期小額投資試水可獲得返利，一旦受害人加大資金投入后，就會(huì)發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)或全部虧損，并被詐騙分子拉黑，且虛假網(wǎng)站、APP無(wú)法登錄。公安部刑偵局提醒，投資理財(cái)需謹(jǐn)慎，警惕虛假投資理財(cái)網(wǎng)站、App。

2月26日，上海融力天聞（杭州）律師事務(wù)所朱國(guó)亨律師向紅星資本局表示，投資者甄別投資項(xiàng)目是否涉嫌詐騙可以從三個(gè)方面入手，一是要了解發(fā)起這個(gè)項(xiàng)目的公司的背景以及項(xiàng)目的真實(shí)性。鑒別“寧德時(shí)代”App投資項(xiàng)目，最靠譜的方式就是致電寧德時(shí)代以及平安財(cái)險(xiǎn)詢問(wèn)是否有這個(gè)投資項(xiàng)目，從官方回復(fù)中印證其真實(shí)性。二是查驗(yàn)打款賬戶是否是項(xiàng)目方的對(duì)公賬戶，如果賬戶名稱和項(xiàng)目方不符合，或者是打入私人賬戶的都要謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)賬。三是現(xiàn)實(shí)中是不存在“高收益、低風(fēng)險(xiǎn)”的投資的，通常保證到期還本付息，而且年化過(guò)高的就要萬(wàn)分小心，很有可能是一個(gè)融資騙局。

朱國(guó)亨律師進(jìn)一步提醒到，投資者如遭遇投資騙局，應(yīng)第一時(shí)間向公安報(bào)案，越早報(bào)案，公安機(jī)關(guān)能越早介入，有可能能凍結(jié)一部分資金防止被轉(zhuǎn)移。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)也可以第一時(shí)間開展對(duì)犯罪嫌疑人違法所得的追繳。

標(biāo)簽： 投資項(xiàng)目 股份有限公司