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環(huán)球觀察：反詐進行時：會計被騙196萬民警凍結賬戶保住巨款

時間：2023-04-10 05:58:51

(資料圖片)

今天，記者獲悉，最近，在揚州一家進出口公司做會計的李女士，一不小心中了騙子圈套，被騙了196萬！多虧了民警及時凍結賬戶，保住了巨款，一起來看看發(fā)生了什么。

李女士回憶，事發(fā)當天，老板王某發(fā)來一封qq郵件，要求她加入一個新組建的QQ辦公交流群。進群沒多久，老板王某就發(fā)來信息，稱有一筆合同款需要加急處理，要求李女士查詢公司賬戶余額，并向一家建筑公司的對公賬戶支付196萬元。

揚州某公司會計李女士說：“公司賬戶上有149萬美金，25萬人民幣，我截圖發(fā)給老板后，他發(fā)了一個賬戶給我，要我把美金換成人民幣，再轉給對方?！笔湛罘绞钦?guī)企業(yè)賬戶，加上又是老板吩咐的，李女士便直接將錢打了過去，隨后她將轉賬截圖發(fā)到了群里。沒一會，老板又在群里通知她繼續(xù)匯款，這次金額高達300萬元。

揚州某公司會計李女士說：“要我繼續(xù)向對方賬戶匯款300萬元，這多錢我心里沒底，我打電話給老板核實情況，老板說，根本沒要我轉賬，對方是騙子，叫我趕緊報警?！苯拥嚼钆繄缶?，民警立即采取行動，對資金流向展開追查。通過轉賬信息，警方迅速鎖定涉案的是宿遷一家企業(yè)的對公賬戶，由于李女士報警及時，196萬巨款還在賬上。民警隨即聯(lián)系銀行凍結資金，并將嫌疑人楊某、鄧某抓獲。被抓后，楊某交代，2021年6月，浙江的李某兄弟委托他購買對公賬戶，他便聯(lián)系上網(wǎng)友：四川人鄧某。由鄧某注冊公司，開通對公賬戶后賣給楊某。

隨后，楊某將賬戶資料轉賣給李某兄弟，對方又通過陳某等人層層加價，最終，銀行賬戶信息被賣給了境外電詐分子。警方順藤摸瓜，在浙江臨海，將李某兄弟和陳某抓獲。

不法分子悉數(shù)落網(wǎng)后，警方將被騙的196萬如數(shù)歸還，并且對涉案的境外電詐分子展開追查。近日，檢察機關對涉案人員提起公訴。檢察機關認為，楊某、鄧某等5名被告人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為電詐分子提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，屬共同故意犯罪，應該追究刑事責任。最終，法院依法判處楊某有期徒刑1年3個月，并處罰金人民幣2萬元，其余4人均被判處緩刑并處相應罰金。

（《零距離》記者/馮珂編輯/汪澤）

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